Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманскавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183034, город Мурманск, улица Свердлова, дом 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01020-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190400130
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
годового общего собрания акционеров
г. Мурманск 30 июня 2023 год
Форма проведения годового собрания акционеров АО «Мурманскавтосервис» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало регистрации – 11 часов 30 минут по московскому времени.
Начало собрания – 12 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала подсчета голосов – 12 часов 40 минут по московскому времени
Время закрытия собрания – 12 часов 55 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Мурманскавтосервис» - 06 июня 2023 года
Место проведения собрания: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 21 (актовый зал).
На 12 часов 00 минут для участия в собрании зарегистрировались и присутствуют два акционера, обладающие в совокупности 86,25% голосующих обыкновенных именных акций общества:
Зюзина Татьяна Валерьевна - голосующих обыкновенных именных акций 8588 штук
Козловских Герман Германович - голосующих обыкновенных именных акций 3630 штук
Кворум имеется.
Акционер Зюзина Татьяна Валерьевна является генеральным директор АО «Мурманскавтосервис».
В соответствии с приказом генерального директора АО «МАС» № 12 от 29.06.2023г., уполномоченным должностным счетным лицом для регистрации участников общего годового собрания, подсчета итогов регистрации участников собрания и итогов голосования по повестке дня назначена Орлова Виктория Викторовна.
Председатель собрания Козловских Герман Германович.
Голосование осуществляется бюллетенями.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение регламента собрания, выборы секретаря;
2.Для выполнения функций счетной комиссии Общества избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Орлову Викторию Викторовну;
3 . Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и
убытков за 2022год.
4.О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год;
5. Избрание ревизионной комиссии;
6. Избрание Совета директоров;
7. Одобрить не раскрывать информацию в сети Интернет и утвердить обращение в Банк России
с заявлением в соответствии с п. 1 ст. 30.1 закона № 39-ФЗ об освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Закона № 39-ФЗ.
8. Одобрить и утвердить отказ от проведения аудита за 2022 год в соответствии с изменениями
Гражданского Кодекса РФ и Закона об Акционерных Обществах.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение регламента собрания, выборы секретаря»
Слушали: Козловских Г.Г., который предложил собрание начать, кворум имеется, выбрать постоянным секретарем Общества Зюзину Татьяну Валерьевну. На обсуждение вопросов и голосование выделить по 5 минут.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 14165.
Число голосов, приходившихся на голосующие обыкновенные именные акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: 14165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12218 (86,25%). Кворум имеется.
Голосовали:
«ЗА» 12218 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ:
Утвердить регламент. Секретарем собрания избрать Зюзину Татьяну Валерьевну.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «Для выполнения функций счетной комиссии Общества избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Орлову Викторию Викторовну»
Слушали: Зюзину Т.В., которая предложила избрать Орлову В.В. лицом, исполняющим функции счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 14165.
Число голосов, приходившихся на голосующие обыкновенные именные акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: 14165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12218 (86,25%). Кворум имеется.
Голосовали:
«ЗА» 12218 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ:
Избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Орлову Викторию Викторовну.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков за 2022год».
Слушали Зюзину Т.В., которая доложила, Общество ведет деятельность по сдаче имущества в аренду. Доход за 2022 год 4980,0 тыс. рублей, расходы за год составили 4975,6 рублей.
Мировое соглашение исполняется. Предложила утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 14165.
Число голосов, приходившихся на голосующие обыкновенные именные акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: 14165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12218 (86,25%). Кворум имеется.
Голосовали:
«ЗА» 12218 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2022год.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год»
Слушали Козловских Г.Г., который предложил не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 14165.
Число голосов, приходившихся на голосующие обыкновенные имекнные акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: 14165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12218 (86,25%). Кворум имеется.
Голосовали:
«ЗА» 12218 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ:
Дивиденды по итогам работы за 2022год не выплачивать.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии».
Слушали: Козловских Г.Г., который доложил, что на сегодняшнем собрании нет кворума для избрания ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 14165.
Число голосов, приходившихся на голосующие обыкновенные именные акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: 1947.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: (0%). Кворум отсутствует.
Голосование не проводилось.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров».
Слушали Козловских Г.Г., который предложил избрать Совет директоров в следующем составе:
1.Зюзина Татьяна Валерьевна
2.Зюзин Виктор Иванович
3.Зюзин Валерий Викторович
4.Козловских Герман Германович
5.Козловских Константин Германович
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 14165х5(число членов СД)=70825.
Число голосов, приходившихся на голосующие обыкновенные именные акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: 14165х5(число членов СД)=70825.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12218х5(число членов СД)=61090 (86,25%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня «ЗА»:
Зюзина Татьяна Валерьевна 12218
Зюзин Виктор Иванович 12218
Зюзин Валерий Викторович 12218
Козловских Герман Германович 12218
Козловских Константин Германович 12218
«Против» 0
«Воздержался» 0
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров в составе:
1.Зюзина Татьяна Валерьевна
2.Зюзин Виктор Иванович
3.Зюзин Валерий Викторович
4.Козловских Герман Германович
5.Козловских Константин Германович
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «Одобрить не раскрывать информацию в сети Интернет и утвердить обращение в Банк России с заявлением в соответствии с п. 1 ст. 30.1 закона № 39-ФЗ об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Закона № 39-ФЗ.»
Слушали Зюзину Т.В., которая предложила одобрить не раскрывать информацию в сети Интернет и утвердить обращение с соответствующим заявлением в ЦБ об освобождении от обязанности по раскрытию информации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 14165.
Число голосов, приходившихся на голосующие обыкновенные именные акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: 14165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12218 (86,25%). Кворум имеется.
Голосовали:
«ЗА» 12218 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ:
Одобрить не раскрывать информацию в сети Интернет и утвердить обращение в Банк России с заявлением в соответствии с п. 1 ст. 30.1 закона № 39-ФЗ об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Закона № 39-ФЗ.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня: «Одобрить и утвердить отказ от проведения аудита за 2022 год в соответствии с изменениями Гражданского Кодекса РФ и Закона об Акционерных Обществах».
Слушали: Зюзину Т.В, которая доложила об изменениях в Законодательстве, позволяющих аудит в Акционерных Обществах не проводить. В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров АО «МАС» за 2021г. принято было решение о проведении аудита за 2022 год и был утвержден аудитор, то сейчас обсуждается вопрос об отказе проведения аудита за 2022год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 14165.
Число голосов, приходившихся на голосующие обыкновенные именные акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: 14165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12218 (86,25%). Кворум имеется.
Голосовали:
«ЗА» 12218 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ:
Одобрить и утвердить отказ от проведения аудита за 2022 год.
Решение принято.
Итоги голосования оглашены на общем годовом собрании акционеров АО «МАС»
Акции обыкновенные именные: регистрационный номер выпуска 1-01-01020-D
от 15.01.1993, 02.11.2004
Протокол № 01/23 составлен 30 июня 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зюзина Татьяна Валерьевна
3.2. Дата: 10.07.2023